Pala grupa osumnjičena za pranje novca: Budžet oštećen za više od 621 milion dinara kroz fiktivne fakture i fantomske firme
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
U nastavku akcije borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odelјenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, po nalogu Posebnog odelјenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 11 osoba, dok će protiv još 17 osoba biti podnete krivične prijave u redovnom postupku, zbog sumnje da su, od 2019. do 2021. godine, poreskim krivičnim delima oštetili budžet Republike Srbije za 621.063.169 dinara.
Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca, uhapšen je muškarac (1979), odgovorno lice DOO „COOL klima” Vršac, vlasnik „PR Master Trade Solutions Vršac“ i DOO “Industrial plan i pro” Vršac, i lice koje je stvarno upravlјalo DOO „Industrial alliance” Vršac i DOO „Samyaza“ Vršac.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ista krivična dela u pomaganju, uhapšeni su: lice rođeno 1977. godine, odgovorno lice u DOO “Industrial plan i pro” Vršac, lice rođeno 1965. godine, vlasnik i odgovorno lice u DOO „FINOPEX PARTNERS“ Beograd, lice rođeno 1981. godine, odgovorno lice i vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd, vlasnik i odgovorno lice u DOO „DSV electronics“ Beograd i vlasnik „PR ESTIMATE CONSULTING” Beograd, kao i lice rođeno 1994. godine, bivše odgovorno lice i vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd, lice rođeno 1982. godine, vlasnik „PR priprema gradilišta Ludman kop” Kragujevac, lice rođeno 1968. godine, vlasnik „PR Panimpro“ Čačak, lice rođeno 1991. godine, vlasnik „PR NL Elektrik“ Vršac, i lice rođeno 1960. godine, stvarni vlasnik DOO „Lav expert NMJ“ Beograd.
Takođe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara i poreska utaja u pomaganju, uhapšeni su i vlasnica „PR Ekspert“ Kragujevac (1979) i faktički vlasnik „ECONERGY 2018“ DOO (1982).
Sumnja se da je osumnjičeni (1979), uz pomoć ostalih osumnjičenih, u knjigovodstvu privrednih društava koja su pod njegovom kontrolom, evidentirao fiktivne ulazne fakture, na taj način umanjio osnovicu za obračun poreza na dobit i neosnovano ostvario povrat PDV-a, čime je oštetio budžet Republike Srbije za 621.063.169 dinara.
On se sumnjiči i da je, kako bi novac stavio u legalne tokove, na osnovu fiktivnih poslovnih odnosa uplatio oko 134.267.602 dinara privrednim društvima osumnjičenih i fantomskoj firmi PD DOO „Stocoop“ Beograd.
